证券代码：300108        证券简称：*ST 吉药         公告编号：2022-135

(资料图片)

              吉药控股集团股份有限公司

      关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   公司取消原定于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。

   吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决

议，公司原定于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议

《关于公司与王平平业绩补偿方案的议案》的相关议案。

   因相关情况发生变化，经 2022 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第一次

临时会议决议，本次股东大会取消召开。现将有关情况公告如下：

   一、取消股东大会的基本情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日下午 14:00；

   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午

   二、取消股东大会审议的议案

   三、取消股东大会的后续安排

   鉴于调解事项相关的流程尚未完成，待相关工作确定后，公司将按照监管规

则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。

   公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

        吉药控股集团股份有限公司董事会

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关键词： 股东大会 集团股份有限公司