证券代码：300677     证券简称：英科医疗       公告编号：2023-034

(相关资料图)

              英科医疗科技股份有限公司

       关于召开公司 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召开第三届董事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关

于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 5 月 23

日（星期二）14:00 召开公司 2022 年度股东大会。

   现将会议相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章

程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25，

体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证

券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股

东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

疗器械研发营销科技园会议室

   二、会议审议事项

   表一：股东大会提案编码

 提案                   提案名称             备注

编码

                                          该列打勾

                                          的栏目可

                                           以投票

                    非累积投票提案

        《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员绩效考

        核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》

        《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的

        议案》

        《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的

        议案》

        《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度

        日常关联交易确认的议案》

   上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三

次（定期）会议和第三届监事会第十二次（定期）会议审议通过，具

体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文

件。

  议案 7 为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

  关联股东刘方毅先生及其一致行动人孙静女士将在股东大会上

对议案 10 回避表决，其二人不能接受其他股东委托进行投票。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度

述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，

独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

  公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其

中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记办法

疗器械研发营销科技园会议室

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书和持股凭证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股

票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代

理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，

不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送

达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

疗器械研发营销科技园

  邮编：255414

  联系部门：资本证券部

  联系电话：0533-6098999

  联系传真：0533-6098966

  未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会

议审议事项没有表决权。

  信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信

封请注明“股东大会”字样）。

通费用自理。

  注意事项：

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

前半小时到会场办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参

加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

   五、备查文件

   特此通知。

   附件一：参会股东登记表

   附件二：参加网络投票的具体操作流程

   附件三：授权委托书

                          英科医疗科技股份有限公司

                               董 事 会

附件一

               股东参会登记表

                   身份证号/

姓名/单位名

                   营业执照号

称

                   码

股东账号               持股数量

联系电话               电子邮箱

联系地址               邮政编码

是否本人参会             备     注

    注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

提供受托人身份证复印件。

章。

附件二

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、

反对、弃权。

   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议

案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日（现

场股东大会召开日）9:15-15:00。

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则

指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件三

                 授 权   委   托   书

    本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的股东，现授权                     先生（女士）代表本人/本单

位参加公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会, 代表本

人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，

并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表

决意见如下：

                                   备注     表决意见

提案                                 该列打

                提案名称

编码                                 勾的栏

                                         同意 反对 弃权

                                   目可以

                                   投票

                     非累积投票提案

        《关于<2022 年度董事会工作报告>的议

        案》

        《关于<2022 年度监事会工作报告>的议

        案》

        《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议

        案》

        《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管

        的议案》

                                 备注     表决意见

提案                               该列打

                 提案名称

编码                               勾的栏

                                       同意 反对 弃权

                                 目可以

                                 投票

        《关于公司及子公司向银行申请授信额度

        及担保事项的议案》

        《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易

        业务的议案》

        《关于公司和子公司使用闲置自有资金购

        买理财产品的议案》

        《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计

        暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》

        《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的

        议案》

票；

自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期：        年   月      日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

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