深圳市铂科新材料股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第二十次会议

          相关事项的专项说明及独立意见

(资料图片仅供参考)

  作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实

事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的审议，

并发表以下专项说明及独立意见：

  一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独

立意见

  公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、

真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资

金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》

以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求，不存在违规

存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。

  二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项

说明和独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保

的监管要求》等相关法律、行政法规及《公司章程》等规定，我们对报告期内公

司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，经核查，我们认为：

司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

  三、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见

  经审核，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司惠州

铂科新感技术有限公司提供财务资助，有利于其生产经营，也有利于提高公司资

金使用效率。该财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                                 《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，

不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意《关于向控股子公司提供财务资助

暨关联交易的议案》。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，

表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规

定。因此，我们一致同意本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

  （以下无正文）

（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

二十次会议相关事项的专项说明及独立意见签字页）

独立董事：

  伊志宏           李音                谢春晓

                          时间：2023 年 8 月 24 日

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